1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会;

  公司第六届董事会第七次会议于2019年4月28日举办,会议审议经过了《关于举办2018年度股东大会的方案》。

  3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会的举办契合有关《公司法》、

  《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规矩》等规矩。

  4、会议举办的日期、d2757时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月21日下日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已午2:30分。ultra

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举办方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举办,日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系对方案行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票或网络投票两种投票方法中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年5月15日(星期三)。

  7因为爱情有美好、到会目标:

  (1)2019年5月15日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司全日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时刻内参与网络投票。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议地址:河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2018年董事会工作陈述》;

  2、审议《2018年监事会工作陈述》;

  3、日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已审议《2018年度陈述及摘要》;

  4、审议《2018年利润分配预案》;

  5、审议《2018年财政决算陈述》;

  6、审议《关于2019年日常相关买卖估计的方案》;

  7、审议《关于2019年度与河钢集团财政公司继续相关买卖的方案》;

  8、审议《关于向

日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,已